734 करोड़ के GST फर्जीवाड़े में ED की बड़ी कार्रवाई, बिजनेसमैन और बेटा गिरफ्तार

रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमशेदपुर के बिजनेसमैन ज्ञानचंद जायसवाल (उर्फ बबलू जायसवाल) और उनके बेटे राज जायसवाल को लगभग 734 करोड़ रुपए के GST धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। ED ने बुधवार देर रात जमशेदपुर, आदित्यपुर, गम्हरिया और कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी के बाद दोनों को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच के बाद, ED की टीम उन्हें रांची ले आई।

अधिकारियों के अनुसार, उन्हें आज बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने कहा कि इस मामले में बिना किसी वास्तविक खरीद-बिक्री के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पाने के लिए फर्जी इनवॉइस का इस्तेमाल करने का आरोप है। एजेंसी शेल कंपनियों के जरिए किए गए लेन-देन और उससे जुड़े पैसों के प्रवाह की भी जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार के ऑपरेशन के दौरान, ED ने ज्ञानचंद जायसवाल से जुड़ी जगहों के साथ-साथ उनके ऑडिटर संजय पारेख और अन्य लोगों के ठिकानों की भी तलाशी ली। उन्होंने आगे बताया कि जांच टीम ने बिजनेस से जुड़े कागजात, GST से जुड़े रिकॉर्ड, बैंकिंग और फाइनेंशियल लेन-देन के कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की।

अधिकारियों ने कहा कि ED की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई। जांच एजेंसी को शक है कि शेल कंपनियों और कागजी लेन-देन के जरिए बड़े पैमाने पर ITC का गलत इस्तेमाल किया गया। इस मामले की शुरुआती जांच जमशेदपुर स्थित डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI) ने की थी। जांच में शेल कंपनियों और फर्जी इनवॉइस के ज़रिए ITC के गलत इस्तेमाल का पता चला। झारखंड हाई कोर्ट के 2024 के आदेश के अनुसार, ज्ञानचंद जायसवाल को जून 2024 में GST एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

खबरों के अनुसार, ED की जांच में इस नेटवर्क से जुड़ी कई कंपनियों और धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता चला है। एजेंसी ने 2025 में इस मामले के सिलसिले में जमशेदपुर और कोलकाता के कई अन्य कारोबारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी। ED अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से कथित फर्जी GST लेन-देन और उससे जुड़े पैसों के लेन-देन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ कर रही है।